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【全民反诈 以案示警】一夜暴富梦破碎 竟是落入虚拟货币投资骗局

2021年05月14日 12:36来源:未知手机版

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当前,电信网络诈骗案件作为一种新型犯罪,其涉及面广、迷惑性强、套路层出不穷,随时可能威胁群众财产安全和切身利益。今年以来,天水市按照甘肃省打击治理电信网络新型犯罪工作部署要求,坚持打防结合、预防为先、综合治理,坚持以科学的发展理念和大数据思维健全打防电诈新机制,构建治理电诈新生态,全面提升打击整治、部门监管和行业治理能力,着力铲除电诈犯罪滋生土壤,坚决遏制电诈犯罪高发势头,在全市铺开了一张全民反诈网。
虚拟货币是近几年经常出现的高频词汇,以比特币为例,几年前它的价格一路飙升,的确缔造了不少财富神话。不过,对于大多数普通人来说,比特币还属于新鲜事物,群众对它了解的层面较浅,只看到有人暴利、暴富的神话,却不明白比特币的本质。犯罪分子也钻这个空子,用虚假的比特币投资网站,让投资者真假难辨,以此诈骗钱财。今年春节前夕,张家川回族自治县的李女士便在利益的诱惑下,落入了不法分子的陷阱,导致被骗20万元。20万元“打水漂”一夜暴富梦破碎
今年2月9日,临近新春佳节,大家都沉浸在喜悦的气氛中,可是张家川县的李女士却感觉自己跌入了人生谷底。
原来,就在两天前,李女士看到微信好友中有一个名叫“六月”的,总是发一些理财广告,收入颇丰,这让她很心动。于是李女士联系了“六月”。“六月”通过微信向李女士介绍了一款名为“KVBPPIME”的手机APP,告诉李女士可以购买比特币进行理财,然后就能够提现,并说一个人只能提现一次。
李女士通过“六月”发来的二维码,下载了这款所谓的理财软件,并于2月7日、8日分4次给“六月”转款20万元,让她帮忙充值。之后李女士就在APP上看到,自己已经赚了200多万元。李女士于2月9号尝试将受益提现,可明明“六月”告诉她提现24小时就能到账,然而自己提现的200多万元迟迟没有到账。李女士感觉自己被骗了,于是来到张家川县公安局报案。
由于新年临近,此案涉案金额大,张家川县公安局新型网络犯罪侦查大队民警放弃春节与家人团聚的时间,立即着手对该案进行侦查。
办案民警通过对数万条资金流的梳理和分析研判,在虚拟的网络环境里面寻根溯源,最终确认一名犯罪嫌疑人,并将其成功抓获。犯罪嫌疑人到案后,在强有力的证据面前,最终坦白交代了犯罪事实。反诈民警顺线追踪,一个以犯罪嫌疑人高某为首的电信诈骗违法犯罪的洗钱“水房”浮出水面。
由于该案案情复杂,涉案犯罪嫌疑人众多,网侦大队立即将该案侦查进展上报县局分管领导和主要领导。2月21日,专案组赶赴兰州等地进行落地抓捕犯罪嫌疑人。赶赴兰州后,针对犯罪嫌疑人反侦查能力强,藏匿窝点不固定等特点,专案组民警通过技术研判的“巧”方法和蹲点守候的“笨”办法相结合的手段,最终确定其藏匿地点。在当地公安机关的配合下,2月22日,专案组民警在兰州市雁滩区一民宅内,一举抓获犯罪嫌疑人6名,当场扣押POS机16台、涉案银行卡120余张、涉案手机10部、涉案电话卡12张、U盾一个、U盘2个、账簿两本。反诈民警提醒:“币圈”这些事你得知道。近年来,虚拟货币成为犯罪的“噱头”,投资者一定要擦亮眼睛,选择合法投资渠道,不要相信任何一夜暴富的神话,对任何宣称超高收益的投资理财项目一定要保持戒心,牢记天上不会掉馅饼!
张家川县公安局新型网络犯罪侦查大队办案民警告诉记者,投资理财类诈骗案件的特点,一般是骗子利用社交平台,冒充理财师、理财达人的身份主动与受害人联系,通过交友方式取得受害人的信任。骗子常常以“低投入,高收益,赚钱快、风险小、回报高”为诱饵,在山寨交易网站,通过“先苦后甜”的方式,让被害人进行小额投资,如期将盈利打回投资者的账户,让被害人尝到甜头获取被害人信任,进一步诱骗被害人进行大额资金的投入。

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